INVESTIGAȚIE// Deputații certați cu legea

Corupere pasivă, finanțare ilegală a partidului, îmbogățire ilicită sau trădare de patrie. Acestea sunt doar câteva dintre învinuirile aduse unor deputați din actualul Parlament de la Chișinău. Dacă unii aleși ai poporului sunt anchetați penal într-un singur dosar, alții – în mai multe. Pentru că dosarele se află încă la etapa de urmărire penală sau sunt pe rol în instanța de judecată, aceștia se prezumă a fi nevinovați. Prin urmare, au putut candida nestingheriți pentru un loc în Legislativ. Cine sunt aleșii poporului certați cu legea, aflați în investigația video, realizată de echipa CUSENS.

Imaginile în care fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, îi întinde o sacoșă neagră lui Igor Dodon, pe atunci președinte al Republicii Moldova, au fost filmate cu o cameră ascunsă în timpul unei întâlniri care ar fi avut loc în vara lui 2019 la sediul PDM. La alegerile prezidențiale din 2020, Dodon pierde în fața candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și revine la șefia Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În mai 2022, când nu mai deținea nicio funcție publică, procurorii Anticorupție, împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului de Informații și Securitate au descins cu percheziții la domiciliul lui Igor Dodon, liderul socialiștilor, fiind reținut pentru 72 de ore.

ELENA CAZACOV, procuroră Anticorupție: În cadrul anchetei sunt cercetate fapte cu privire la îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și finațarea ilegală a partidului care a avut loc în perioada anului 2014 până în prezent, inclusiv evenimente care au fost vizate în imaginile video date publicității în sursele mass-media și rețelele de socializare. 

Peste patru luni și jumătate, pe 6 octombrie 2022, Procuratura Anticorupție a anunțat că a trimis în instanță dosarul numit generic „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă, dar și organizarea și acceptarea finanțării PSRM din partea unei organizații criminale. Mai exact, lui Igor Dodon i se incriminează că a acceptat de la Vladimir Plahotniuc și consilierul acestuia, Serghei Iaralov, între 600 de mii și un milion de dolari. În schimbul banilor, Dodon urma să le promoveze interesele și să-i ajute să se eschiveze de la răspundere penală în Federația Rusă.

PETRU IARMALIUC, procuror al municipiului Chișinău: Dodon este învinuit de corupere pasivă, că a pretins și a acceptat, iar Plahotniuc este învinuit de corupere activă împreună cu Iaralov – că au promis și au oferit. 

Reporter: Ce era în acea pungă neagră?

IGOR DODON, deputat PSRM, inculpat în dosarul „Kuliok”: O să-l întrebați pe domnul Plahotniuc pentru că el a încercat să o transmită și eu nu am pus mâna pe ea.

Precizăm că dosarul denumit generic „Kuliok” se examinează, în fond, la Curtea Supremă de Justiție, singura instanță competentă să examineze cauzele penale pornite pe numele unui fost șef de stat. Asta, după ce a fost disjuns dintr-un dosar mai mare privind finanțarea ilegală a PSRM care, ulterior, a fost conexat la dosarul, numit generic „Bahamas”, deschis în 2016.  Vorbim, în cazul dat, de o schemă prin care bani din offshore au ajuns pe conturile PSRM cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din 2016, în urma cărora Igor Dodon a fost ales președinte al țării, având susținerea socialiștilor.

IGOR DODON, deputat PSRM: Sunt două elemente de bază care sunt evidente pentru toți: nu sunt probe. Niciunul dintre cei care apar în așa-numitele videouri nu au dat depoziții împotriva mea. Nu s-au prezentat în judecată. Video-urile care au fost publicate nu sunt originale și, conform legislației, nu pot fi probe în instanță, deoarece nu poate fi confirmată veracitatea lor. Și a doua parte importantă legată de acest dosar este competența. Curtea Supremă de Justiție nu are competență, doar cu excepție cazuală, când judecă președinte în funcție cu scoaterea imunității în Parlament. Deci, se încalcă procedura și, evident că, acest dosar la o anumită etapă va fi declarat anticonstituțional. 

Igor Dodon mai este vizat și într-o altă cauză penală, numită generic „Energocom”, care se examinează la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dodon este învinuit că, în perioada 2008-2009, când deținea funcția de ministru al Economiei și Comerțului, în perioada guvernării comuniste, a semnat un aviz care ar fi favorizat încheierea unui contract între Energocom SA și o companie din Ungaria, care a dus la majorarea tarifelor la energia electrică. De asemenea, în urma acestui contract, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 12 milioane de dolari, bani care au fost transferați, ulterior, pe conturile unor companii offshore. 

La acest dosar a fost conexată o altă cauză penală deschisă în privința fostului președinte al Republicii Moldova, a soției acestuia, Galina Dodon, dar și a unui medic. Aceștia sunt acuzați că, de comun acord, ar fi confecționat, deținut și folosit un certificat medical fals, cu scopul de a-l prezenta instanței de judecată și Procuraturii, pentru a obține permisiunea de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. 

IGOR DODON, deputat PSRM: Eu cred că acesta este pozorul justiției în Republica Moldova, așa numitul dosar „Spravca”, care nu a fost utilizat, nu s-a profitat nimic de el. Un certificat medical care a fost perfect legal, în opinie medicilor, pentru copilul meu, iar noi nu am beneficiat de acest certificat până la urmă. Noi am avut posibilitatea să plecăm din țară în baza certificatului și nu am plecat. 

Reporter: Și, în general, cum calificați faptul că sunteți vizate în atât de multe dosare?

IGOR DODON, deputat PSRM: Se tem. 

Reporter: Cum se explică acest lucru?

IGOR DODON, deputat PSRM: Se tem. Altă soluție nu-i. Toate sondajele arată că eu sunt unul din candidații la funcția de președinte, cu șansele cele mai mari peste doi ani. Deci, ei prin aceste dosare încearcă să-mi pună anumite obstacole în cariera mea politică. 

Pe lângă dosarul „Kuliok” și „Energocom”, liderul PSRM mai este anchetat pentru îmbogățire ilicită, spălare de bani și trădare de patrie. Igor Dodon nu este singurul deputat socialist certat cu legea. Zinaida Greceanîi, care a condus partidul în perioada în care Dodon a deținut prima funcție în stat, este învinuită și ea în dosarul finanțării ilegale a PSRM. Greceanîi este anchetată pe mai multe capete de acuzare, printre care: deținerea și folosirea documentelor oficiale false, spălarea banilor de un grup criminal organizat, falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului în intenția de a ascunde identitatea donatorilor și acceptarea cu bună știință a finanțării PSRM din partea unui grup criminal organizat sau organizație criminală. Precizăm că dosarul se află încă la etapa de urmărire penală.

Reporter: Dumneavoastră sunteți vizată în dosarul finanțării ilegale a PSRM. Cum comentați învinuirile aduse în acel dosar?

ZINAIDA GRECEANÎI, deputată PSRM: Nicicum nu le comentez, fiindcă nu sunt învinuiri juste. Deci, instanța trebuie să se clarifice. O să vedem cine are dreptate.

Reporter: Cum se face că mai mulți membrii ai PSRM sunt învinuiți în acel dosar? 

ZINAIDA GRECEANÎI, deputată PSRM: Asta înseamnă că încurcă cuiva. 

În același dosar, privind finanțarea ilegală a PSRM, figurează și socialistul Vlad Batrîncea, tot el vicepreședinte al Parlamentului. Batrîncea mai este vizat într-un alt dosar, pornit în 2022. Și de această dată este vorba de finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. Precizăm că ambele cauze se află la etapa de urmărire penală.

VLAD BATRÎNCEA, deputat PSRM: Eu nu comentez, eu niciodată n-am încălcat legea, sunt omul care respectă legile țării, dar în politică, desigur, se întâmplă diferite atacuri, inclusiv și cu utilizarea organelor de drept. Îmi pare rău. 

Reporter: Care-i poziția dumneavoastră referitor la învinuirile aduse în cele două dosare, ambele sunt pe finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor?

VLAD BATRÎNCEA, deputat PSRM: Eu nu am participat niciodată în procese legat de încălcarea legii cu diferite forme de finanțare ilegală. Niciodată. Este o mare aberație și îmi pare rău că eu trebuie să discut cu presa aceste subiecte care sunt lipsite totalmente de factologie. 

Deputatul socialist, Marcel Cenușă, care este la primul mandat de ales al poporului, a ajuns în vizorul oamenilor legii, în aprilie 2022, pe când era președinte al raionului Cahul. Acesta a fost reținut de procurorii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție, de rând cu alți angajați ai Consiliului raional Cahul, dar și reprezentanți ai unor agenți economici, fiind bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul raional cu peste un milion de lei, în urma unor achiziții trucate. Dosarul se află pe masa judecătorilor din Cahul, în prima instanță, de mai bine de trei ani, dar nu a fost pronunțată deocamdată nicio decizie pe acest caz. 

MARCEL CENUȘA, deputat PSRM: Sunt niște falsuri. Toate achizițiile publice în cadrul Consiliului raional Cahul, atunci când eu am fost președinte, s-au petrecut conform Legii 131 privind achizițiile publice. Achiziția publică nu este petrecută personal de președintele raionului. El este președintele grupului de lucru. În grupul de lucru sunt nouă persoane. Toate ofertele au fost examinate perfect legal de fiecare membru al comisiei. Fiecare membru al comisiei și-a dat votul pentru unul sau alt agent economic. Așa că sunt niște falsuri. 

Un alt deputat socialist, luat la ochi de procurorii anticorupție în anul 2022 pentru îmbogățire ilicită, este Bogdat Țîrdea. Dosarul se află încă la etapa de urmărire penală.

BOGDAT ȚÎRDEA, deputat PSRM: Este un dosar fabricat, unul la mână, doi – totalmente ilegal, cu încălcarea gravă, dar foarte gravă, a tuturor procedurilor de la demararea acestui dosar de către Procuratura Anticorupției și de către procurori, care erau afiliați cu un procuror penal. Până la, cum să vă spun, procedura de interogare, prezentarea probelor, nu înțeleg clar care sunt probele și în ce eu sunt concret acuzat. Să-mi prezinți mie, în baza faptului că eu am vândut un apartament în centru, de 70 de metri pătrați și am cumpărat o casă nefinisată, de 90 de metri pătrați, împreună cu socrii, băi, frațul, voi ce cu totul? 

În 2021, Alexandr Stoianoglo, pe atunci Procuror General, a fost reținut într-un dosar de corupție. În prezent acesta este deputat în cadrul fracțiunii parlamentare „Alternativa”.

VICTOR FURTUNA, procuror Anticorupție (2019-2025): Au avut loc acțiuni de urmărire penală. Acum a fost reținerea și percheziția în biroul de serviciu al domnului Alexandr Stoianoglo, într-o cauză penală pornită pe patru capete de acuzare. Este vorba de: abuz în serviciu, depășirea abuzului în serviciu, corupere pasivă și darea declarații mincinoase în fața unui organ competent.  

S-a întâmplat, la scurt timp, după ce deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, tot el președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a depus o sesizare la Consiliul Superior al Procurorilor, în care afirmă, între altele, că Stoianoglo a renunțat ilegal la învinuire în cazul controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon, anchetat în dosarul „Frauda bancară”. 

LILIAN CARP, deputat PAS, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică: Eu rog ca procurorul care va fi desemnat să verifice în ce condiții a fost ridicată învinuirea. Asta e tot ce am avut de spus. 

Pe un alt capăt de acuzare, Stoianoglo este învinuit de corupere pasivă. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit bunuri și avantaje de la Veaceslav Platon în sumă totală de peste 63 de milioane de lei. 

De asemenea, Stoianoglo este învinuit că nu a inclus intenționat în declarația de avere și interese personale faptul că soția sa, începând cu anul 2021, este unul din beneficiarii efectivi ai unei societăți înregistrate în Ucraina, afiliată lui Platon. Într-o altă cauză penală, Alexandr Stoianoglo este acuzat că, folosindu-și funcția, ar fi obținut ilegal corespondența privată a fostului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și ar fi divulgat date ale urmăririi penale. 

ALEXANDR STOIANOGLO, Procuror General (2019-2023): Am reușit, în condiții legale și cu suportul experților Europol, să decodăm și să descifrăm corespondența din unul din telefoanele utilizate de către Viorel Morari. 

În cadrul briefingului de presă, a dat citire unor conversații private ale lui Viorel Morari cu anumiți reprezentanți ai societății civile, consilieri guvernamentali, precum și cu fostul șef al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor care l-au achitat în prima instanță. Procurorii au contestat, însă, decizia cu Apel. 

Într-o altă cauză penală Stoianoglo este acuzat că și-a depășit atribuțiile de serviciu atunci când a dispus achitarea unei indemnizații de aproape 164 mii de lei procurorului Nicolae Chitoroagă la concedierea acestuia. Potrivit acuzării, la acel moment, Chitoroagă figura într-un dosar penal și nu avea dreptul la indemnizația de concediere. Și în acest dosar, atât prima instanță cât și Curtea de Apel l-au achitat de pedeapsă, însă Procuratura Anticorupție ne-a informat că decizia a fost contestată la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, procurorii Anticorupție continuă urmărirea penală în alte două cauze, una privind îmbogățirea ilicită și alta privind abuzul de serviciu.

ALEXANDR STOIANOGLO, deputat „Alternativa”: Aceste dosare au avut numai un scop: înlăturarea mea din funcție de Procuror General. Și asta a fost o fărădelege fără precedent în istoria Republicii Moldovei. 

Reporter: Și de ce sunteți vizat în atât de multe dosare penale? În cazul dat, dumneavoastră sunteți deputatul cu cele mai multe. 

ALEXANDR STOIANOGLO, deputat „Alternativa”: Încă o dată vă spun, toate dosarele în privința mea au fost inventate, au fost falsificate. Atrag atenția, asta în situația în care avem în țara noastră o justiție subordonată politic. Numai pe motive politice am fost persecutat, nu că am săvârșit ceva. 

Iar deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este vizat într-un dosar penal privind înstrăinarea frauduloasă a unor terenuri publice, aflate în gestiunea Primăriei Durlești. Acesta este învinuit că, în 2008, ar fi participat la comiterea infracțiunilor de abuz de putere și spălarea banilor comise de un grup criminal organizat din care făcea parte fostul consilier local și primar al orașului Durlești, Nicolae Crudu, care a fost și nașul de cununie al lui Costiuc. Dosarul a fost pornit în 2021 și se află încă la etapa de urmărire penală.

VASILE COSTIUC, deputat „Democrația Acasă”: Eu n-am participat nici într-un grup criminal organizat. Eu, pentru că este încă un dosar în desfășurare, după 2022, amuș o să fie patru ani de când este dosarul, ca să nu spun că prejudiciez dosarul, n-o să intru în detalii să vă spun ce s-a întâmplat cu adevărat. Eu, astăzi, sunt învinuit, după patru ani de zile reținut, arestat, bătaie de joc. Dacă eu eram atât de periculos și trebuia să fiu închis, de ce nu au trimis dosarul în instanță? 

Reporter: E factologie. Dumneavoastră ați cumpărat trei terenuri?  

VASILE COSTIUC, deputat „Democrația Acasă”: Să cumperi ceva e ilegal? Să vinzi ceva ilegal? Că ați spus că s-a cumpărați și s-a vândut. Asta e toată crima? Pentru asta ar trebui să-l închizi pe om? 

Colegul lui Costiuc de fracțiune, Alexandru Verșinin, este vizat și el într-un dosar penal în care figurează drept complice la îmbogățirea ilicită a unui fost deputat democrat. Am solicitat mai multe informații de la Procuratura Anticorupție, care însă nu ne-a oferit detalii despre acest caz.  

ALEXANDRU VERȘININ, deputat „Democrația Acasă”: Ce fel de politician fără dosare penale? Înseamnă că ești comod.

Reporter: Dar astăzi sunteți vizat într-un dosar penal. Vă este cunoscut sau nu?

ALEXANDRU VERȘININ, deputat „Democrația Acasă”: Din câte cunosc – da.

Reporter: Ce dosar?

ALEXANDRU VERȘININ, deputat „Democrația Acasă”: Complice la îmbogățire ilicită.

Reporter: A cui?

ALEXANDRU VERȘININ, deputat „Democrația Acasă”: A fostului deputat PD, Corneliu Mihalache. Procurorii au văzut că eu am contribuit la îmbogățirea ilicită a fostului deputat, ceea ce mi se pare o aberație totală. 

Iar Renato Usatîi, liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru” este vizat într-o cauză penală în Federația Rusă. În 2024, procurorii ruși au anunțat că au trimis în judecată dosarul în care Usatîi este acuzat că, în perioada 2013-2014, în complicitate cu Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc, ar fi transferat ilegal din Federația Rusă 175 miliarde de ruble, operațiune cunoscută în spațiul public drept „Laundromat”. Aceștia au mai menționat că au cerut extrădarea lui, cererea fiind respinsă. Ministerul Justiției ne-a spus, însă, că nu a fost înregistrată nicio cerere de extrădare formulată de autoritățile Federației Ruse care să-l vizeze pe Renato Usatîi. 

RENATO USATÎI, deputat „Partidul Nostru”: Eu nu pot fi șantajat cu ruși, francezi, papuași și așa mai departe. Și orice tentativă de a face presiune anume pe mine prin aceste dosare fabricate, tot timpul s-au terminat cu zero. Așa credea Plahotniuc care ne-a pornit, ne-a desenat vreo 20 dosare, nu țineți minte, primul dosar, umorul lui Cavcaliuc unde Țipovici îmi scria, chipurile eu îi scriam de pe o pagină fake de Facebook: „Colea, dă să-l umorâm pe Cavcaliuc. Nu, sâmbăta asta am de lucru dă să le lăsăm pe cealaltă”. Așa o să dispară și dosarul acesta. Dar să nu creadă cineva că poate să negocieze ceva cu mine în acest sens.