Colaj foto: radiomoldova.mdConturi blocate și companii sechestrate: Plahotniuc, Șor și Tauber, printre cele 21 de persoane vizate de sancțiuni
Republica Moldova a aplicat până în prezent sancțiuni împotriva a 21 de persoane, inclusiv politicieni, oameni de afaceri și foști demnitari, a anunțat vineri, 13 iunie, prim-ministrul Dorin Recean. Măsurile restrictive au fost decise de Consiliul interinstituțional de supervizare – un organ coordonat de premier, responsabil de propunerea și implementarea sancțiunilor naționale și internaționale.
Printre persoanele vizate se numără Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Marina Tauber, Gheorghe Cavcaliuc, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Constantin Botnari, Alexandr Kalinin (cu cetățenia retrasă), Grigore Caramalac, Evghenia Guțul, dar și alți actori politici sau economici implicați în activități suspecte.
În perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii prin care a blocat 60 de conturi bancare și trei conturi de plată. Totodată, au fost puse sub sechestru 64.995 de acțiuni în valoare de circa 13 milioane de lei, 24 de cote-părți în capitalul social (aproximativ 44,7 milioane de lei), 76 de bunuri imobile și 12 mijloace de transport. De asemenea, autoritățile au suspendat 38 de activități și tranzacții estimate la peste 3,7 milioane de lei și 135.540 de euro.
Conform datelor prezentate de Guvern, Vladimir Plahotniuc are 11 conturi bancare blocate și întregul capital social al companiei „GMG” pus sub sechestru. Ilan Șor figurează cu nouă conturi blocate, o operațiune de plată suspendată și active în mai multe companii controlate prin persoane interpuse – printre care „DFM”, „ADORLAND”, „AEROFOOD”, „DUFREMOL” și „MAGAZINE SOCIALE”. De asemenea, autoritățile au pus sub sechestru trei încăperi, un teren, două construcții și două automobile.
Deputata Marina Tauber are blocate peste 64.000 de acțiuni la Unibank SA, cu o valoare nominală totală de circa 12,9 milioane de lei, opt conturi bancare și două bunuri imobile. Vladimir Andronachi are nouă conturi bancare blocate și aproape jumătate din capitalul social al firmei „Luminare” plasat sub sechestru.
Vladimir Plahotniuc este în prezent dat în urmărire internațională în 196 de state membre INTERPOL. Veaceslav Platon se află în detenție în Regatul Unit, iar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în Republica Moldova, dar se sustrage executării pedepsei.
Consiliul interinstituțional de supervizare a fost creat ca mecanism de coordonare a aplicării sancțiunilor externe și naționale, în contextul eforturilor autorităților de a combate corupția, spălarea banilor și alte forme de criminalitate economică.
