Imagine cu caracter ilustrativ, generată de inteligența artificială Escrocherie cu semințe de floarea-soarelui de peste 2 milioane lei: pedepse penale și lichidarea unei firme din Ialoveni
Un grup criminal organizat a fost condamnat pentru escrocherie și spălare de bani, într-un dosar penal examinat de Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni. Sentința vizează mai multe persoane fizice, inclusiv aflate in detenție, dar și o companie înregistrată într-o localitate din raionul Ialoveni.
Potrivit instanței, schema infracțională a fost pusă la cale sub paravanul unei firme – SRL „Opinangro”, cu sediul juridic într-un sat din raion. Compania a fost utilizată pentru a induce în eroare o altă societate comercială, căreia i s-a propus vânzarea unei cantități mari de semințe de floarea-soarelui. Marfa nu a existat niciodată.
În urma semnării unui contract fictiv, victima a transferat în conturile firmei suma de peste 2 milioane de lei. Ulterior, banii au fost retrași și distribuiți între membrii grupului, inclusiv cu implicarea unor persoane aflate în detenție, în Penitenciarul nr. 18 Brănești.
Prin sentință, instanța a stabilit următoarele pedepse:
– o inculpată a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare efectivă și amendă;
– mai mulți inculpați, domiciliați în raionul Ialoveni, au primit pedepse cu închisoare, însă executarea acestora a fost suspendată condiționat;
– doi inculpați aflați deja în detenție au fost condamnați la pedepse privative de libertate;
– persoana juridică SRL „Opinangro”, cu sediul în raionul Ialoveni, a fost recunoscută vinovată și condamnată la lichidare.
Totodată, instanța a admis integral acțiunea civilă și a dispus recuperarea, în mod solidar, a prejudiciului de peste 2 milioane de lei în beneficiul companiei prejudiciate. Se menține sechestrul aplicat asupra conturilor bancare ale firmei, precum și asupra bunurilor ridicate în cadrul anchetei, inclusiv un automobil.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.
