Sursa foto: procuratura.mdȘapte persoane și o companie, trimise în judecată pentru escrocherie și spălare de bani în sumă de 245.000 de lei
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a transmis în instanță o cauză penală ce vizează șapte persoane – membri ai unui grup criminal organizat – și o entitate juridică, învinuite de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani.
Potrivit informațiilor din dosar, este vorba despre opt persoane – cinci bărbați, dintre care doi se află deja în detenție, și trei femei – care, împreună cu alte persoane neidentificate deocamdată, ar fi constituit un grup criminal organizat, în cadrul căruia au fondat o companie fictivă, cu acte și identitate comercială aparent legală, pentru a desfășura activități frauduloase.
Anchetatorii susțin că prin intermediul unei platforme online dedicate tranzacțiilor cu produse agricole, suspecții au publicat un anunț fals privind vânzarea de semințe de floarea-soarelui la prețuri sub media pieței. Contactată de o persoană interesată, victima ar fi fost convinsă să transfere suma de 245.000 de lei în contul companiei.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, grupul ar fi folosit semnătura electronică a unui administrator fictiv, transferând banii în mai multe tranșe către conturile unor persoane fizice. Ulterior, pentru a conferi aparență de legalitate tranzacțiilor, suspecții ar fi falsificat contracte și justificări bancare privind scopul transferurilor. În final, banii ar fi fost retrași și însușiți de membrii grupului.
Pe parcursul investigațiilor, autoritățile au stabilit că liderul rețelei se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este vizat și în alte cauze penale similare.
Conform Codului penal al Republicii Moldova, pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat, învinuiții riscă pedepse cu închisoarea de la 4 la 8 ani și amenzi între 250.000 și 400.000 de lei. În cazul spălării banilor, pedeapsa poate ajunge la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1.000.000 de lei. Persoana juridică riscă, de asemenea, amendă între 2.000.000 și 3.000.000 de lei sau lichidarea companiei.
Notă: Persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare.
