VIDEO// Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii sub pretextul unor investiții fictive
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, și cu suportul BPDS „Fulger”, au desfășurat recent mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii sub pretextul unor investiții fictive.
Acțiunile fac parte din continuarea investigațiilor inițiate în luna septembrie, când mai multe persoane au fost vizate, iar probele acumulate au condus la identificarea și documentarea altor membri ai grupării, inclusiv a unor organizatori ai infracțiunii.
În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile a trei bărbați, unul dintre aceștia fiind identificat drept organizator al activității infracționale, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și mai multe autoturisme de lux. De asemenea, într-unul dintre automobile a fost descoperit un dispozitiv de stocare a cripto-monedelor.
Investigațiile au arătat că unele persoane transportau pe timp de noapte echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu situat în capitală, încercând să le ascundă. Perchezițiile autorizate în imobil și în vehiculele implicate au condus la descoperirea unui oficiu complet funcțional, organizat cu aproximativ 25 de locuri de muncă, unde au fost ridicate 25 de unități miniPC. Într-un mijloc de transport au fost ridicate 23 de blocuri de sistem, cheile de la oficiu, zeci de perechi de căști, cabluri, telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională și un dispozitiv Proskit.
Totodată, autoritățile au aplicat sechestru pe mijloace financiare aflate pe conturi electronice, echivalentul cărora este de aproximativ 100.000 de dolari SUA.
Toate persoanele reținute au fost anterior implicate în investigații similare și au fost plasate în Izolatorul de Detenție Provizorie.
În prezent, se desfășoară în continuare acțiuni procesual-penale și măsuri operative pentru destructurarea ierarhiei grupului infracțional, identificarea tuturor membrilor implicați și documentarea integrală a activității acestora. De asemenea, sunt verificate informații privind alte oficii și locații utilizate de grup.
